Plataformas de apostas esportivas terão que fazer classificação de risco dos apostadores e comunicar operações suspeitas ao Coaf
Conhecidas como Bets, as plataformas de apostas esportivas estabelecidas no Brasil terão que identificar, qualificar e fazer classificação de risco dos apostadores, além de comunicar transações suspeitas ao Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), órgão do governo federal que atua no combate à lavagem de dinheiro. As determinações constam em uma portaria da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda publicada nesta sexta-feira (12) no Diário Oficial […]
Comentários da publicação (0)